证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-086
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可选拔回售的第三次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性论述
大概紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带连累。
伏击内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次欣喜回售条件而“金能转债”执有东谈主未在上述回售期内陈述并奉行
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再愚弄回售权。
? 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
执有的“金能转债”。截止现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来厌世，敬请投资者驻防风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日联贯三十个交游日的收盘价钱低于本公司可
转化公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。把柄《金能科技股份有限公司公诞生行可转化公司债券
召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件告成。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责办法》
《可转化公司债券贬责办法》
《上
海证券交游所股票上市要领》和《召募评释书》的商定，就回售联系事项向整体
“金能转债”执有东谈主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
把柄“金能转债”《召募评释书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可转化公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何联贯三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转化公司债券执有东谈主有权将其执有的可
转化公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，
在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“联贯三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游
日起再行盘算。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券执有东谈主执有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券执有东谈主在每
年回售条件初次欣喜后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次欣喜回售条
件而可转化公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并奉行回售
的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转化公司债券执有东谈主不成屡次愚弄部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的盘算方法，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教导
“金能转债”执有东谈主可回售部分或沿途未转股的可转化公司债券。“金能转
债”执有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述体式
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。愚弄回售权
的可转债执有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申
报，主张为卖出，回售陈述经阐明后不成消逝。
淌若陈述当日未能申回报捷，可于次日陆续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款要领的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限连累公司上海分公司的联系业务要领，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的交游
“金能转债”在回售技能将陆续交游，但住手转股。在合并交游日内，若“金
能转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将陆续交游，待回售期竣事后，本公司将暴露关联公告，在公告三
个交游日后“金能转债”将住手交游。
四、陆续风物
陆续部门：董事会办公室
陆续电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
