证券代码：002036          证券简称：联创电子       公告编号：2024—048 债券代码：128101           债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司         对于“联创转债”回售的第五次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容的确、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导 性述说概况紧要遗漏。   极度教导： （以下简称“《召募证明书》”）的商定，“联创转债”握有东谈主可回售部分概况一王人未转股 的“联创转债”。“联创转债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。 东谈主本次回售讲演业务失效。    联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 30 日考虑三十个往明天的收盘价低于当期“联创转债” 转股价钱（13.69 元/股）的 70%，且“联创转债”处于终末两个计息年度，凭据 《召募证明书》的商定，“联创转债”的有条件回售要求成效。    公司凭据《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律 监管教化第 15 号——可调动公司债券》等法律法则的关联司法以及《召募证明书》 的联系商定，现将“联创转债”回售关联事项公告如下：    一、“联创转债”回售情况抽象    （一）回售要求   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售要求具体如下：   在本次刊行的可调动公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何考虑 三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调动公司债券握有东谈主有权 将其握有的可调动公司债券一王人或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调理的情形，则在调理前的往明天按调理前的转股价钱和收盘价钱筹办， 在调理后的往明天按调理后的转股价钱和收盘价钱筹办。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“考虑三十个往明天”须从转股价钱调理之后的第一个来去 日起再行筹办。   终末两个计息年度可调动公司债券握有东谈主在每年回售条件初度开心后可按上 述商定条件诈欺回售权一次，若在初度开心回售条件而可调动公司债券握有东谈主未 在公司届时公告的回售讲演期内讲演并履行回售的，该计息年度弗成再诈欺回售 权，可调动公司债券握有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。   （二）回售价钱   凭据《召募证明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“联创转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹办公司为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数 （算头不算尾）。   其中：i=1.8%（“联创转债”第五个计息期年度，即 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日的票面利率）；   t=55（2024 年 3 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，算头不算尾）；   筹办可得：IA=100×1.8%×55/365=0.271 元/张（含税）。   由上可得：“联创转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息税）。   凭据联系税收法律法则的关联司法，对于握有“联创转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售推行可得为 100.2168 元/张；对于握有 “联创转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售推行可 得为 100.271 元/张；对于握有“联创转债”的其他债券握有东谈主，公司不代扣代缴 所得税，回售推行可得为 100.271 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所得。    （三）回售权益    “联创转债”握有东谈主可回售部分概况一王人未转股的“联创转债”。“联创转 债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付款边幅    （一）回售事项的公示期    凭据《深圳证券来去所上市公司自律监管教化第 15 号——可调动公司债券》 的联系司法，上市公司应当在开心回售条件的次一往明天开市前表露回售公告， 尔后在回售期狂妄前每个往明天表露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、讲演手艺、回售价钱、回售门径、付款步伐、付款时辰、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的终止期限应当不跳动 15 个往明天。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的讲演期    诈欺回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日的回售 讲演期内通过深交所来去系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演 照旧证据，弗成打消。要是讲演当日未能讲演奏凯，可于次日持续讲演（限讲演 期内）。债券握有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条 件毁灭。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可调动公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售讲演业务失效。    （三）付款边幅    公司将按前述司法的回售价钱回购“联创转债”，公司交付中国证券登记结 算有限累赘公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限累赘公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2024 年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2024 年 5 月 23 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售手艺的来去和转股  “联创转债”在回售期内将持续来去，但住手转股，在褪色往明天内，若“联 创转债”握有东谈主发出来去概况转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按 以下规定贬责央求：来去概况转让、回售、转托管。                      联创电子科技股份有限公司董事会                           二〇二四年五月十三日